Оказалось, что фигуранты с 2020 по 2022 год в офисах Москвы и Краснодара присваивали деньги под предлогом выгодного инвестирования, однако, проценты по вкладам выплачивали только на начальном этапе за счет средств, которые вносили новые вкладчики. Остальные деньги они истратили на свои нужды.
Как выяснилось, они причинили ущерб 128 потерпевшим на общую сумму около 100 миллионов рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, расследование которого завершено.
В результате на 13 организаторов, руководителей и участников преступного сообщества завели уголовные дела. Кроме того, двух фигурантов обвиняют в незаконном образовании юридического лица. Сообщникам грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Краснодара.