По версии следствия, злоумышленники действовали от имени коммерческой организации в Москве. Они убеждали граждан взять кредит и вложить деньги в бизнес, связанный с покупкой неисправных автомобилей для их последующего ремонта и перепродажи.
Обязательства перед банками фирма брала на себя: расплачиваться обещали за счет прибыли. Также граждан прельщали вознаграждением после успешной реализации машины. Однако все эти условия не выполнялись, а кредитные средства задержанные использовали по своему усмотрению.
Потерпевшие и представители банков обратились в полицию. Общая сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей. Возбуждено более 130 уголовных дел, которые соединили в одно производство.
В ходе обысков по адресам проживания задержанных, а также в офисах в Москве и Ростове-на-Дону изъяты документы и другие улики. Продолжается установление всех эпизодов и соучастников преступления.
Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Одного из них заключили под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.