Подробности расследования рассказали в прокуратуре Вологодской области. По версии следствия, нелегальную банковскую деятельность обвиняемые начали в далеком 2013 году. Для этого они создали преступное сообщество, которое насчитывало 11 человек.
"Они создали более 60 аффилированных компаний, на счета которых с 2013 по 2018 годы поступили 3,2 миллиарда рублей. Затем деньги обналичивали, передавали и перечисляли на счета граждан", - прокомментировали в прокуратуре.
Такая схема позволила злоумышленникам получить доход на сумму свыше 49 миллионов рублей. Организатора преступного сообщества дополнительно обвиняют в отмывании еще 136 миллионов рублей.
Прокуратура уже составила обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время направят в Вологодский городской суд на рассмотрение.