"Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - рассказали в Росфинмониторинге. И добавили, что российская система соответствует международным стандартам. Это подтвердила и оценка ФАТФ в 2019 году, и оценка международных экспертов в 2023-м.
Россия не является членом ФАТФ с февраля 2023 года из-за политизированного решения, говорят в Росфинмониторинге. Но страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации. При этом Россия укрепляет всесторонний диалог с коллегами из стран Евразийского региона и председательствует в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). РФ также взаимодействует в сфере финансовой безопасности на международных площадках: ШОС, БРИКС, ООН, добавили в Росфинмониторинге.
Как ранее сообщило издание Politico, ФАТФ рассматривала вопрос о внесении РФ в так называемый "черный" список 22 октября. В него попадают страны со "стратегическими недостатками" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сейчас их три, и к ним подходят с особыми проверками и требованиями. Это КНДР, Иран и Мьянма. Россия в нем не находится с сентября 2002 года - после первой оценки.
Есть и "серый" список стран, тоже находящихся под усиленным контролем. Туда добавили еще четыре юрисдикции по итогам пленарной недели ФАТФ в Париже, которая проходила 21-25 октября, где рассматривали и вопрос о мерах против России.