- Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность теневых банкиров. По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, - заявили в полицейском ведомстве. И объяснили, как действовали криминальные финансисты.
Схема была такова: под видом оплаты за мнимые сделки проводились операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.
По оперативным данным, через этих "обнальщиков" прошло около одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность". Полицейские задержали двоих организаторов и двух их сообщниц. Во время обысков дома и в офисах фигурантов полиция изъяла 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственную документацию и печати разных организаций.
- Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Срок по предъявленной им статье - до 7 лет, плюс штраф в миллион рублей.