По версии следствия, с января 2017 года по апрель 2020 года три юридических лица занимались оптовой перепродажей древесины в Костромской области. При этом фактически они были одной организацией, которая имела общую бухгалтерию и штат работников, располагающихся в одном помещении.
Совокупный доход организации, которая работала по упрощенной системе налогообложения, превысил 150 миллионов рублей. По закону она должна была перейти на общую систему налогообложения. Но руководство не сделало этого, не предоставило в налоговый орган декларацию по НДС и уклонилось от его уплаты.
Как отмечает региональная прокуратура, в результате этих действий в бюджет не поступили налоги на добавленную стоимость в размере свыше 108 миллионов рублей.
Уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов" направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу. Суд наложил арест на имущество организаций, чтобы таким образом взыскать неуплаченные налоги.