По данным "РГ", речь идет о владельце ульяновского пивоваренного завода "Трехсосенский" Михаиле Родионове. Гендиректор был задержан силами сотрудников ФСБ и СК РФ из Самары.
Операцию провели в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере", 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере", 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
Дело было возбуждено после того, как налоговиками в компетентные органы была направлена соответствующая информация.
Следователи считают, что Родионов с 2017 по 2022 год в общей сложности смог утаить от налогов свыше трех миллиардов рублей. Предъявлял налоговикам заведомо ложные сведения, заключал фиктивные договоры, занижая налогооблагаемую базу и завышая расходы. Деньги контрагентам переводились якобы за приобретенные товары и услуги. На самом деле таковые не поставлялись.
Также, действуя от имени подконтрольных организаций, Родионов пускал в оборот полученные при уклонении от налогов средства на покупку ценных бумаг, выдачу займов и прочие финансовые операции на сумму свыше шести миллионов рублей, "отмывая" таким образом деньги, полученные заведомо преступным путем.
По ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более трех миллиардов рублей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.