Мошенническую схему формально курировал 20-летний студент из Ставропольского края. Он искал легкий заработок через интернет, и через некоторое время на парня вышли аферисты. Махинаторы с помощью подставных людей помогли студенту арендовать пункт выдачи заказов у подмосковной предпринимательницы. Далее сообщники с помощью левых SIM-карт создали аккаунты покупателей и заказали товаров на 60 миллионов. Заказы не были оплачены, их просто вывезли на другие склады.
Хозяйка ПВЗ не сразу заметила подвох, так как в системе маркетплейса предусмотрена постоплата. Но через какое-то время бизнесвумен увидела, что в системе скопилось огромное количество неотгруженных товаров. Деньги за них также не поступали. Камеры видеонаблюдения в ПВЗ были отключены. Муж предпринимательницы приехал в пункт выдачи заказов и увидел, что ПВЗ абсолютно пуст - нет ни сотрудников, ни товаров.
Молодого "зицпредседателя" быстро нашли: у него дома лежали левые симки и банковские карты для фантомных аккаунтов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.