Схема работала пять месяцев. На маркетплейсе проходила акция, благодаря которой за отзыв можно было получить баллы, которыми в дальнейшем можно было оплатить часть своей покупки. Сначала злоумышленники для проверки делали заказы на определенный товар, оставляли отзыв, а потом отказывались от товара. При этом с различных аккаунтов уже было размещено порядка миллиона комментариев. Чтобы вывести все "заработанные" мошенническим путем деньги, мошенники придумали фиктивный интернет-магазин. Они заказывали свои же товары на маркетплейсе и оплачивали их частью заработанных бонусов. Так, мошенники принесли ущерб онлайн-ритейлеру в размере 18 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны. У них были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, автомобиль премиум-класса, восемь миллионов рублей и другие улики. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигуранты заключены под стражу.