Дело расследуется по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК).
По информации следователей, в феврале 2022 года Украина задержала находившимися на ее территории грузовые вагоны, принадлежавшие российским и белорусским собственникам
Вагоны были арестованы решением Шевченковского районного суда Киева в рамках возбужденного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. При этом, отмечает издание, в тот период между Россией и Украиной действовало соглашение об избежании двойного налогообложения, при котором собственники платят налоги лишь единожды, как правило, по месту регистрации.
После ареста вагоны были переданы как вещественное доказательство на хранение АО "Укрзализныця" с правом коммерческого использования.
Стоимость задержанных Украиной вагонов, по оценкам компаний-собственников, составляет более 1,1 миллиарда долларов.