По версии следствия, фигуранты указали в таможенной документации заниженную цену экспортируемых товаров. Затем они незаконно переместили через границу 147 коммерческих партий живого краба стригуна-опилио весом 3,2 тонны и стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Члены группы также не уплатили таможенные пошлины в размере 72,9 миллиона рублей.
Четверо членов организованной группы обвиняются по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) и части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
На имущество обвиняемых стоимостью более 127 миллионов рублей наложен арест. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.