По информации источников "РГ" в правоохранительных органах Липецкой области, речь идет об Андрее Шевелеве, который возглавлял компанию в 2014-2017 годах. Сама компания была ликвидирована в сентябре 2024 года.
Как установило следствие и суд, подсудимый, зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке, в 2013-2016 годах через контролируемое им ООО "Борсалино" заключил более 100 договоров цессии в отношении несуществующих квартир с гражданами и юрлицами более чем на 85,5 миллионов рублей.
Потерпевшими 107 граждан и четыре юридических лица. "Для установления всех обстоятельств и сбора доказательств проведено свыше 50 обысков, 26 выемок. Окончено производство 33 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических по сроку давности изготовления документов, психофизиологических и строительно-технической. Объем уголовного дела составил 81 том", - рассказали в СКР.
Для возмещения ущерба у застройщика изъят земельный участок с недостроем. Недвижимость была передана в Фонд развития территорий. От Фонда защиты прав граждан и управления строительства и архитектуры Липецкой области 258 человек получили почти 731 миллион рублей.