Теперь упрощенная идентификация клиента может быть проведена при переводе денег без открытия банковского счета на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. либо эквивалентную в иностранной валюте.
По закону без идентификации можно переводить только до 15 тыс. руб. Дальше требуется упрощенная. А полная, какая встречается в банках, нужна для конкретных операций. Депутаты отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма перевода, что не соответствует международным стандартам. Новая мера к тому же должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.