Задержанные подозреваются в совершении преступления по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Всего на счета участников преступной схемы поступило около 287 миллионов рублей.
В ходе обысков у трех фигурантов были найдены учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства, банковские карты, свидетельствующие о совершении преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.