По версии правоохранителей, бизнесмен в период с 2022 по 2023 год легализовал 877,9 миллиона рублей, похищенных совместно с экс-владельцем "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станиславом Неверовым.
Бюджетные деньги, предназначенные для строительства двух школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите, Кимельфельд перечислил по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций под видом прибыли, полученной от гражданско-правовых сделок.
В результате сроки сдачи объектов были сорваны, в настоящее время ни один из них не введен в эксплуатацию.
Материалы уголовного дела направлены в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Между тем в мае Кимельфельду и Неверову уже были вынесены обвинительные приговоры по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Им назначено наказание в виде лишения свободы.