Как рассказали в региональной прокуратуре, двое жителей Тулы с 2015 по 2022 год в составе организованной группы осуществили незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им организаций для последующего обналичивания денежных средств.
В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход свыше 40 миллионов рублей. Чтобы придать правомерный вид владению денежными средствами, мужчины на 17 миллионов рублей приобрели недвижимость и сдавали ее в аренду, получая доход. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.
В итоге суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки четыре года и четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере одного миллиона рублей.