Как полагают правоохранители, фигуранты брали с клиентов деньги за перевод крупных сумм (речь идет о сотнях миллионов рублей) из безналичной формы в наличную. Подпольные банкиры работали без лицензии, и с 2019 года, обналичивая чужие доходы, успели обогатиться на 35 миллионов рублей.
В МВД рассказали о преступной схеме. Трое молодых людей со статусом индивидуальных предпринимателей проводили некоторые транзакции самостоятельно, а в ряде случаев просили знакомых ИП сделать это за вознаграждение. За перевод каждой суммы махинаторы получали от 5 до 12 процентов.
Установлено около сотни недобросовестных фирм, пожелавших скрыть свои деньги от государства, прибегнув к услугам теневых финансистов. В аферу были вовлечены свыше двух десятков индивидуальных предпринимателей, к которым организаторы обращались за помощью. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.