В ходе ведомственной проверки выяснилось, что деньги были получены компанией на основании договоров займа, минуя зарегистрированные договоры участия в долевом строительстве. Такой способ позволил руководителю организации бесконтрольно их тратить под отчет из кассы организации.
При этом взятые на себя обязательства в отношении дольщиков по передаче квартир застройщик длительное время не выполняет.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, на их основании УМВД России Воронежу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ход расследования дела взят прокуратурой области на контроль.