Вместе с ним осуждены 25 соучастников, рассказали в прокуратуре. За руководством структурами ОПС и участие в нем, а также за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии они получили от двух с половиной до 14 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, а также оштрафованы на суммы от 500 до 800 тысяч рублей. Кроме того, у всех осужденных конфисковано движимое и недвижимое имущество и средства на счетах в банках.
Суд установил, что в январе 2010 года предприниматель создал и возглавил преступное сообщество, которое занималось отмыванием денег. Его структурные подразделения действовали в Воронежской и Ростовской областях и представляли собой сеть не менее чем из 57 подконтрольных фиктивных компаний. Их учредителями и руководителями являлись члены ОПС или найденные ими подставные лица, имитировавшие предпринимательскую деятельность.
В итоге с 2010 года по июнь 2017 года под видом оплаты товаров и выполнения работ со счетов нуждавшихся в обналичивании клиентов на счета подконтрольных Скоркину фирмы были перечислены более 12 миллиардов рублей. Общий преступный доход в качестве комиссии составил 338 миллионов рублей.
Кроме того, для легализации этих доходов бизнесмен в 2015-2016 годах перечислил со счетов его компаний шесть миллионов рублей - ими он оплатил стройматериалы и строительство гостинично-банного комплекса. В дальнейшем предприниматель оформил на объект право собственности.
Максим Скоркин известен в Воронеже как сооснователь нескольких воронежских заведений общепита и ночного клуба. В январе 2014 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил его к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования. В марте 2024 года Центральный райсуд оштрафовал бизнесмена на 100 тысяч рублей за уклонение от возврата почти 12 миллионов рублей своему деловому партнеру. В декабре тот же суд добавил еще 100 тысяч рублей штрафа за второе дело о злостном уклонении от погашения задолженности: путем сложения наказаний общий штраф составил 170 тысяч рублей.