По версии ведомства, глава организации сделал фиктивную документацию о поставке товаров с подставными юрлицами и предоставил налоговой декларации на вычет НДС на сумму более 35 миллионов рублей.
Срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение правонарушения уже истек, но компания так и не возместила ущерб государству.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать налоговый вычет с руководителя и единственного владельца предприятия. Суд принял обеспечительные меры: арестовал деньги, недвижимость и другие активы ответчика, а также доли в уставном капитале компании в пределах суммы иска.