Двое фигурантов находятся в международном розыске. Они обвиняются по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в составе организованной группы с использованием служебного положения, в особо крупном размере".
Как считает следствие, с января 2011 года по июль 2015 года в Краснодаре и Новороссийске обвиняемые организовали финансовую пирамиду ООО ТИК "Джи Эф Ай". В группу входили еще 10 участников, которые уже осуждены.
"Они вводили граждан в заблуждение, создавая видимость успешной коммерческой деятельности в сфере торговли золотом, алмазами, строительства зданий. При этом злоумышленники обещали выплату высоких процентов от инвестирования денежных средств", - уточнили в пресс-службе.
Все проценты выплачивались участникам финансовой пирамиды из привлеченных от других потерпевших средств. Таким образом были обмануты более 1,2 тысячи жителей на сумму 800 миллионов рублей.
Уголовное дело будет заочно рассматривать Первомайский райсуд Краснодара.