По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023-го руководитель, используя служебные полномочия, в качестве займа получил под отчет 34,3 миллиона рублей. Деньги были перечислены на его персональные банковские счета и впоследствии использованы для целей, далеких от хозяйственных нужд самой корпорации - по версии следователей, для возврата личных займов.
В результате компании не только причинен материальный ущерб в особо крупном размере, но и подорван ее авторитет как структуры с особым статусом. Напомним: корпорация создана решением областных властей в 2002 году для развития системы ипотечного кредитования. Первоначально она выступала в качестве регоператора этого направления, но с 2007-го вышла на областной рынок еще и в качестве крупного застройщика.
Противоправные действия, выявленные сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, помимо уголовного дела привели к наложению ареста на имущество обвиняемого - расчетные счета и два объекта недвижимости общей стоимостью 12,2 миллиона рублей.