Ранее сообщалось, что силовики задержали пятерых участников группировки. Ее организатор - гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга - объявлен в розыск.
На видео показан момент задержания одного из участников преступной группы сотрудниками ФСБ, а также кадры из микрофинансовой организации и изъятые у подозреваемых денежные средства.
Как сообщили в СК, преступная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний была пресечена в Московской, Ленинградской и Самарской областях.
По словам официального представителя СК РФ, с 2022 по 2024 год глава ОПГ организовал вывод больших сумм из микрокредитных организаций, работающих в Москве, Самаре и Петербурге и находящихся под его контролем. Всего было совершено порядка 500 банковских переводов, их сумма превысила 2,5 миллиарда рублей.
По информации следствия, деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа, затем они были переведены за рубеж для личного обогащения.
Кроме того, двое обвиняемых регулярно перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ, а также обеспечивали их транспортом, который использовался для террористической деятельности на территории РФ.
Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в состав преступной группировки входили гражданин Латвии, руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников.
Задержана ОПГ, спонсировавшая ВСУ и выведшая из РФ миллиарды