Как сообщили в Следственном комитете РФ, в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении группы обвиняемых был выявлен факт легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2024 году подозреваемый вместе с иными лицами узнал о получении обвиняемыми преступного дохода от мошенничества при выполнении контракта с государственным органом на сумму 2 миллиарда рублей. По версии следствия, топ-менеджер "Экспофорума" легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.
Такие действия квалифицируются по пункту "б" части 4 статьи 174 УК РФ. Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.
"Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в информации СК России. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности фигуранта.
Ранее по факту совершения указанного мошенничества обвинение было предъявлено трем лицам.
Напомним, в "Экспофоруме" ежегодно проводится Петербургский международный экономический форум, а также множество других крупных мероприятий, выставок и конгрессов.