По версии следствия, петербуржец вступил в сговор с представителем зарубежных мошеннических кол-центров.
Позднее он совместно с живущим в Самарской области сообщником создал в Санкт-Петербурге и Тольятти стационарный техцентр, который давал возможность злоумышленникам беспрепятственно проводить массовые телефонные звонки потенциальным жертвам. Он также обеспечивал работу абонентских терминалов, применяемых для хищения денежных средств.
За свою деятельность задержанные получали вознаграждение в криптовалюте.
По факту случившегося возбуждены дела по статьям 159 и 274.3 Уголовного кодекса.
МВД также опубликовало кадры оперативной съемки из ликвидированного техцентра. На видео видна комната, из которой осуществлялись звонки, сим-карты и другое оборудование. Приводятся также кадры фрагмента допроса задержанного.