Незаконные банковские операции были связаны с подделкой платежных поручений, которые впоследствии обналичивались, уточнили правоохранители.
Для этого мошенники использовали банковские реквизиты более 20 фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Данные организации по бумагам осуществляли свою деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации стройматериалов.