Расследованием было выявлено, что бизнесмен, выступавший одновременно учредителем и бенефициаром ряда предприятий общепита, организовал схему оптимизации налогообложения через искусственное дробление деятельности своей группы компаний. Для этой цели сотрудники организаций и родственники фигуранта регистрировались как индивидуальные предприниматели, чтобы использовать упрощенные системы налогообложения. С 2019 по 2021 годы общий размер недоимки составил более 700 миллионов рублей.
Совместно с сотрудниками ФСБ и полиции по Воронежской области следователи провели выемки документов и имущества в офисах компаний подозреваемого и по месту его проживания, получив ряд доказательств, важных для дальнейшего рассмотрения дела.
На допросе фигурант отрицал свою вину и не выразил намерения возместить нанесенный ущерб государству. Для защиты интересов бюджета суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на банковские счета организаций, связанных с подозреваемым.
Также назначены налоговая экспертиза и техническая проверка компьютерной техники, опрошены свидетели и проводятся другие процессуальные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела.