Весь список особо тяжких уголовных статей предъявили членам ОПС Александру Ясину, Сергею Матвееву и еще 10 их соучастникам. Они обвиняются по статьям - "создание и участие в преступном сообществе", "мошенничество в особо крупном размере", "причинение имущественного ущерба путем обмана", "легализация доходов, полученных преступным путем".
Как объяснили в СК, преступное сообщество было создано Александром Ясиным еще в 1990 году. В 2004 году в него вошли Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие граждане, после чего банда занялась систематическим совершением экономических преступлений с использованием земельных участков рекреационного назначения во Владивостоке.
- Следствием установлено, что с июня 2004 года участники ОПС противоправно оформили права владения и пользования четырьмя земельными участками в районе улиц Спортивная и Фадеева. Указанные земли относятся к зонам объектов отдыха, спорта и туризма и не были предназначены для коммерческой застройки. Обманув уполномоченные органы относительно целей использования земли, фигуранты получили участки в аренду, после чего возвели на них торговые центры "Гранд" и "Союз", - подчеркнули в следственном ведомстве. И добавили, что объекты капитального строительства были возведены самовольно, без необходимых разрешений, и в эксплуатацию не вводились. Несмотря на это, обвиняемые, действуя через подконтрольные юридические лица ООО "БУШЕ" и ООО "Спортинвест", а также иных аффилированных лиц, организовали масштабную коммерческую деятельность по сдаче этих площадей в аренду.
С 2004 по 2022 год сумма преступного дохода от использования незаконно возведенных торговых центров превысила 1,6 миллиарда рублей.
А для придания законности владению фигуранты расследования создали разветвленную сеть подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы спрятать происхождение преступных доходов, обвиняемые и их родственники покупали движимое и недвижимое имущество, оформляя его на подставных лиц.
Кроме экономических преступлений двое участников сообщества обвиняются в вымогательстве имущества у индивидуального предпринимателя, арендовавшего помещения на территории рынка.
В СК подчеркнули, что работали вместе с УФСБ России по Приморскому краю.
Во время следствия на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 3,2 миллиарда рублей.