По сути, компании реального сектора экономики через фирмы-однодневки проводили платежи за услуги и товары, которых не было, а потом получали за это налоговый вычет. При этом сама площадка-оператор с центральным офисом в Москве получала свой процент с каждой фиктивной сделки.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, по местам проживания организаторов и участников противоправной схемы было проведено более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Кроме того, обыски прошли в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.
Как отметили в ФСБ, задержанные организаторы "бумажной схемы" ранее уже были судимы за незаконную банковскую деятельность. Именно они контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовались для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. Для обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.
"По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также ее "выгодоприобретатели" из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов", - подчеркнули в ФСБ.
На данный момент в ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 173.1 "Незаконное образование юридического лица" и ч. 2 статьи 187 "Неправомерное использование средств платежей" УК РФ. Однако перечень вменяемых статей "нелегальным налоговикам" и их клиентам, скорей всего, в ближайшее время будет расширен.