По версии следствия, в 2012-2013 годах обвиняемые создали гаражно-строительный кооператив и получили в аренду участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Однако использовать его по назначению фигуранты не намеревались.
Для последующего выкупа земли на ней были возведены два гаражных бокса общей площадью менее 100 квадратных метров. В 2016 году участок был приобретен по льготной цене, составившей чуть более 650 тысяч рублей, хотя его кадастровая стоимость превышала 13 миллионов. Таким образом, ущерб бюджету Владивостокского городского округа составил более 12 миллионов рублей.
Следствие также установило, что в октябре 2017 года обвиняемые продали участок двум учредителям строительной компании за 38 миллионов рублей. Из этой суммы 19 миллионов они получили переводом на банковские счета, а оставшиеся 19 миллионов - в виде четырех квартир. Впоследствии они также были проданы. В дальнейшем участок перешел в собственность компании, которая заплатила за него уже 260 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство. Выяснилось, что в период с 2021 по 2023 год обвиняемая, будучи директором филиала ФБУ "Росавтотранс" по ДФО и являясь заместителем председателя экзаменационной комиссии по проверке водителей, которые занимаются перевозкой опасных грузов, получала взятки от представителей организаций и иных лиц. Она обеспечивала успешную сдачу экзаменов за вознаграждение. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 400 тысяч рублей.
На недвижимое имущество, транспортные средства, а также банковские счета обвиняемых наложен арест. К ним также предъявлен иск о взыскании неосновательного обогащения от продажи земельного участка. Кроме того, в суд направлено 20 исковых заявлений о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.