По ее словам, кредитные учреждения особое внимание уделяют транзакциям, где перевод самому себе является промежуточным.
"Если вслед за зачислением средств на свой счет следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает", - объяснила Георгиева.
Она отметила, что главное, чем руководствуется банк при анализе таких операций, это история взаимодействия с получателем денег. "Если за полгода не было взаимных расчетов, перевод сочтут сомнительным", - говорит юрист.
Также в разряд подозрительных попадают переводы больших сумм глубокой ночью, нехарактерные для клиента суммы и дробление платежей для обхода контроля, предупреждает "Прайм".