В незаконной банковской деятельности подозревают четверых местных жителей.
По данным силового ведомства, сообщники обналичивали деньги через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных руководителей (дропов). Далее вносили недостоверные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях в Единый государственный реестр юридических лиц. Используя фиктивные платежные поручения, переводили средства с расчетных счетов фирм-однодневок на счета дропов, а затем снимали наличные.
Общая сумма изъятых денежных средств составила 19 миллионов рублей.
Фигурантов задержали, возбуждено уголовное дело.