В ЦОС заявили, что преступное сообщество контролировало работу сервисной платформы финансовых операций в интернете в интересах онлайн-казино, работа которых запрещена в РФ.
Следствием было установлено, что подозреваемые незаконно принимали ставки для участия в азартных играх в 14 казино. Речь идет о казино Leon, MelBet, MostBet, Punch, Shangrilla, WinWin и ряде других.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ежедневно фигуранты дела проводили тысячи транзакций. Для определения дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации и проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей.
Всего были задержаны 24 человека. У них изъяли денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили.
Лидеры и наиболее активные члены организации были заключены под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск.