- Расследование идет против лидеров и участников преступного сообщества, контролировавших на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена, - заявили в ведомстве.
Ни одной фамилии не названо. СК установил, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up, Pinco, Fresh Casino, Leon, MelBet, MostBet, Play Fortuna, Punch, RioBet, Shangri La, Why Casino, lrwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств.
Ежедневно фигуранты дела в интересах этих игровых площадок проводили тысячи транзакций. Для определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.