По данным спецслужбы, фигуранты вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний.
На оперативных кадрах ЦОС показано задержание теневых брокеров в Санкт-Петербурге и Москве. В офисы и квартиры брокеров сотрудникам ФСБ пришлось входить при силовой поддержке спецназа, который взламывал и срезал металлические двери. Также показаны изъятые во время обыска пачки долларов и рублей - в сумме более 100 миллионов рублей, печати и документы компаний, а также цифровые носители с криптокошельками.
Как отметили в ФСБ, решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест. Так, в частности, стало известно, что 29 мая по решению Лефортовского суда были отправлены под стражу в СИЗО руководитель кипрской Mind Money Юлия Хандошко и гендиректор "Инвестиционной палаты" Алексей Седушкин.
В видеокомментарии ЦОС ветеран органов безопасности Александр Чемерский заявил, что спецслужбы сегодня применяют современные технологии, в том числе антифрод, для отслеживания новых методов мошенничества на финансовых рынках. В то же время, по его словам, разоблачение международных мошенников, которые постоянно меняют свои схемы и используют криптовалюты и офшорные зоны, - это одна из сложнейших оперативных задач.