Участники схемы решили похищать кредитные деньги, которые банки выдают бизнесу на развитие производства. Для этого заговорщики заманили в сообщество безработных жителей Северного Кавказа, Ивановской области, Москвы и Подмосковья.
На малоимущих оформляли ИП, а потом через их счета для видимости прогоняли крупные суммы. Потом отчеты о транзакциях отправляли в банки как подтверждение дохода. Каждому "ИП-призраку" выдавали кредиты до 10 миллионов рублей, потом организаторы схемы их похищали.
Возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов, установлено 12 фигурантов, расследование продолжается.