По материалам дела речь шла о неуплате более 197,2 миллиона рублей. Расследование вело региональное управление Следственного комитета.
Следствие считало, что фигурант включил в налоговые декларации за первый и третий кварталы 2020 года недостоверные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с несколькими ООО. На основании этих документов, по версии следствия, компания занизила налоговые обязательства перед бюджетом.
Дело поступило в суд осенью прошлого года и рассматривалось с сентября. На время процесса 60-летний подсудимый находился под подпиской о невыезде. В суде он признал вину и частично компенсировал причиненный ущерб.
При назначении наказания суд учел, что фигурант ранее не был судим, а также наличие у него малолетнего ребенка. Кроме условного срока, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании ущерба. Для обеспечения требований по делу ранее было арестовано имущество сети на сумму более 350 миллионов рублей.
Сеть за несколько лет открыла более 50 магазинов в Воронеже и соседних населенных пунктах. По итогам 2019 года выручка сети превышала 5,5 миллиарда рублей. Далее большую часть торговых точек приобрела федеральная продуктовая группа. Само АО потом было признано банкротом. В процедуре несостоятельности участвует региональное управление Федеральной налоговой службы.