Источник агентства уточнил, что Осин обвиняется по ст. 187 и 173.1 УК РФ. Первый пункт касается незаконного оборота платежных средств, второй - незаконного создания и регистрации юрлиц и ИП. В данный момент проводятся процедуры по экстрадиции задержанного в Россию.
Весной 2026 года в результате совместной операции налоговиков и силовых структур была выявлена самая крупная платформа по реализации фиктивных налоговых вычетов.
По информации следствия и налоговой службы, в период с 2023 по 2025 год участники схемы использовали сеть, включающую более 4,8 тысячи технических компаний. Благодаря этим компаниям, для почти 40 тысяч предприятий были созданы необоснованные вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС). В результате казне был причинен ущерб более чем на триллион рублей.
Платформа действовала в столице и ряде других субъектов федерации. Среди клиентов этой площадки были предприятия из строительной, топливной, текстильной и клининговой отраслей.
Схема, известная как "бумажный НДС", предполагает оформление фиктивных сделок и счетов-фактур через технические организации. При этом на деле ни товары, ни услуги не поставляются, но документы позволяют искусственно увеличить входящий НДС и снизить сумму налога, подлежащую уплате.
В апреле 2026 года были пойманы несколько предполагаемых организаторов этой схемы.
Напомним также, что в апреле была раскрыта схема, участники которой манипулировали рынком акций. Следствие считает, что аферами на Мосбирже занимались сотрудники компании PFL Advisors. Они воздействовали на цену с помощью агрессивных покупок, чтобы затем осуществить обратные операции по искусственно сформированной цене. Таким образом злоумышленники совершили 55 нелегальных сделок.