Надзорные мероприятия проводила Челябинская транспортная прокуратура.
Фирма, которая занималась оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и на данный момент значится ликвидированной, в 2023 году поставляла продукцию иностранному контрагенту.
"Выяснилось, что ее директор и ряд лиц, действуя по предварительному сговору, не обеспечили зачисление на счета организации более 360 миллионов рублей от нерезидента за поставленные товары", - пояснили в пресс-службе надзорного органа.
В отношении руководителя ООО предприятия и прочих причастных возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ "Нарушение требований валютного законодательства о возврате денежных средств в особо крупном размере".
Расследование продолжается.