Следствием Исаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Обвинение предъявлено заочно. Гражданина Исаева в стране нет. Но если его удастся задержать нашим правоохранительным органам и дело будет рассмотрено в суде в его присутствии, то штраф по этой статье будет - один миллион рублей. Плюс - до десяти лет лишения свободы.
Как считает следствие, Юрий Исаев входил в некое сообщество, которое, согласно Уголовному кодексу, квалифицируется как организованная преступная группа. Она через подконтрольные структуры выводила доходы крупнейшего российского аквапарка "Аквамир", который находился под управлением АСВ. По информации из источников "РГ", Исаева в криминальный бизнес вовлек его первый заместитель Андрей Мельников.
Эта история началась больше десяти лет назад. Еще в 2013 году фирма, которая владела новосибирским аквапарком, взяла кредит в банке, заложив этот самый аквапарк в качестве гарантии. Но компания в итоге обанкротилась, не рассчитавшись с долгами, которые составляли больше 2,1 млрд рублей. А спустя еще три года лицензию забрали и у банка-кредитора. После чего его активы перешли под контроль АСВ.
Далее история развивалась следующим образом. В 2020 году "Аквамир" передали компании "Белая сфера-констракшн". Ее учредил Аркадий Тарабрин. По версии следствия, управляющая компания получила возможность контролировать денежные потоки от работы "Аквамира".
Заработанные весьма немалые деньги стали "вытекать" из аквапарка, оседая на счетах близких и нужных людей. Если верить материалам дела, то часть доходов могли выводить через полсотни договоров аренды и субаренды. И эти "уплывшие" из аквапарка деньги получали в том числе и руководители Агентства по страхованию вкладов.
В этом уголовном деле фигурантов хватает. Кроме самого Исаева, в их числе - бывшие руководители Агентства - Андрей Мельников, Ольга Долголева и Александр Попелюх. Все они уже задержаны. Сама же группа действовала примерно четыре года и прекратила существование после задержания основных участников. Произошло это осенью 2024 года.
В конце прошлой недели Пресненский райсуд начал рассматривать дело Эдуарда Тарана о мошенничестве в особо крупном размере при выводе средств из "Аквамира".
Юрий Исаев с 2007 по 2013 годы был депутатом Госдумы. С декабря 2012 года по январь 2022-го он руководил Агентством по страхованию вкладов. Позже занял пост заместителя председателя Центробанка.
Когда внимание правоохранительных органов стало заметно, Исаев уволился и уехал.