Оперативники установили, что около года назад лидер группировки привлек к делу троих приятелей для поиска людей, желающих быстро заработать. За денежное вознаграждение эти подставные лица оформляли на свои имена банковские карты и передавали их фигурантам для проведения теневых финансовых махинаций.
Таким способом злоумышленники получили в свое распоряжение более тысячи карт, а общий нелегальный оборот по ним превысил 112 миллионов рублей. Кроме того, в ходе розыскных мероприятий полицейские вычислили еще 26 номинальных владельцев счетов.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга возбуждено несколько уголовных дел по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), а предварительное расследование продолжается.