По версии следствия, организация крышевала мошеннические кол-центры и отмывала полученные деньги.
Схему создали в середине 2025 года. В нее входили действующие сотрудники прокуратуры и приближенные к организатору лица. Они систематически получали взятки за невмешательство в работу украинских кол-центров.
По данным НАБУ, чиновник офиса генпрокурора легализовал 42 млн гривен (около 941 тысячи долларов). Часть денег из этой суммы была потрачена на покупку недвижимости в Карпатах западе Украины. Также деньги были размещены на счетах близких под видом доходов от предпринимательства.
Бюро заявило, что установлены пять участников организации. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные фигуранты.