На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей, организовавших преступную схему под прикрытием строительного бизнеса. Еще один их подельник успел скрыться и сейчас находится в международном розыске.
По данным ведомства, с 2023 по 2024 год злоумышленники активно привлекали клиентов, обещая возвести частные дома в рекордные сроки. Многие потерпевшие, поверив в "выгодное предложение", брали ипотеки, чтобы оплатить услуги компании. Однако как только деньги поступали на счета фирмы, работа останавливалась.
Итог аферы оказался катастрофическим: 305 эпизодов преступной деятельности и ущерб, превысивший миллиард рублей. Чтобы скрыть следы, фигуранты активно "отмывали" деньги: переводили их на подставные счета, обналичивали и скупали элитную недвижимость.
Отмечается, что для компенсации ущерба пострадавшим следователи провели масштабную работу по поиску активов. На имущество обвиняемых и их близких - а это 66 объектов недвижимости и 13 автомобилей - наложен арест.
Сейчас документы переданы в прокуратуру. Как только обвинительное заключение будет утверждено, дело направят в суд, где фигурантам предстоит ответить за мошенничество и легализацию преступных доходов в особо крупном размере.