По данным следствия, схема вывода средств была реализована в 2021-2022 годах. Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, фигурант дела не стал оформлять активы на себя. Вместо этого он приобрел дом с земельным участком, две квартиры и еще четыре земельных участка, зарегистрировав всю собственность на мать своей бывшей подчиненной.
Вместе с судьей под следствие попали еще два человека. Сообщения о подозрении направлены самой бывшей сотруднице аппарата судьи и ее матери, которая выступила номинальной владелицей дорогостоящих активов.
Имена всех троих обвиняемых ведомство официально не раскрывает, однако украинские СМИ связывают это дело с именем бывшего судьи Богдана Львова.
К слову, ранее отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко публично обвинил руководство НАБУ в вымогательстве и фиктивном усыновлении детей для ухода от ответственности по старым уголовным делам.