Фигурантом стал 50-летний генеральный директор одной из коммерческих организаций, оказывающей услуги ломбарду, а также торговавшей ювелирными изделиями. Он, по версии следствия, незаконно приобрел и хранил в торговых помещениях Южно-Сахалинска немаркированные ювелирные изделия для продажи. Общая сумма изъятой продукции превысила 35 миллионов рублей.
Еще одним фигурантом дела стала 55-летняя заместитель генерального директора данного ООО. Она совместно с неустановленными лицами умышленно незаконно приобрела и хранила в двух других помещениях в Южно-Сахалинске немаркированные ювелирные изделия с драгоценными металлами в целях сбыта на 12 миллионов рублей.
По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, подозреваемые дали подписку о невыезде.