Как отметили в ведомстве, насторожиться стоит сразу, как только пришел перевод от человека, от которого вы его не ожидали. А уж особенно, если вслед за этим начали поступать странные смс-сообщения или звонки, где незнакомец говорит, что случайно перевел денежные средства.
Еще один момент, на который нужно обратить внимание, — незнакомец просит вернуть деньги на другие реквизиты банковского счета, а не на тот счет, с которого деньги поступили.
Зачастую аферисты пытаются оказать психологическое давление на жертву — начинают пугать полицией, судом или обвинять в краже или мошенничестве. Честный человек, подчеркнули в полиции, так вести себя не будет.
Бывают случаи, когда человеку предлагают оставить часть поступивших денег себе, а другую перевести на счет по указанным реквизитам.
Также мошенники могут прислать поддельное смс с подменного номера, которое имитирует банковское сообщение о поступлении денег на счет. Однако на самом деле они на него не поступали, добавили в МВД.