Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"
Дата подписания: 29.12.2022Опубликован: 05.04.2023
Вступает в силу: 15.04.2023, 01.03.2024
Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 04.03.2023 г.
Вступает в силу с 15 апреля 2023 г., за исключением пп. 1 п. 1 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 марта 2024 г.