Банки по закону

Заместитель министра МВД начальник Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский отчитался о работе своего ведомства. Разумеется, больше всего журналистов интересовали громкие дела, связанные с «Содбизнесбанком», «ЮКОСом» и банком «Кредиттраст».

— В течение полугода мы призывали руководство «Содбизнесбанка» «очнуться во мраке», — заявил Веревкин-Рахальский. — Установлено, что в период с января по декабрь 2003 года физическими лицами-нерезидентами было снято со счетов «Содбизнесбанка» около 390 миллионов долларов. За тот же период с валютных счетов банка «Кредиттраст» также нерезидентами было снято около 414 миллионов долларов. Связка понятна, и для банковского сообщества не является секретом, что у обоих банков один руководитель. В ситуации с «Содбизнесбанком» правоохранительные органы действовали строго в рамках закона.

Столь же законна, по словам начальника ФСЭНП, и деятельность его подопечных в отношении компании «ЮКОС». Веревкин-Рахальский особо отметил, что в данном случае милиционеры строго выполняют поручения следователя.

— Поскольку основные обвинения в адрес данной компании касаются уклонения от уплаты налогов, наше ведомство не может находиться в стороне от этого дела. В частности, сейчас подсчитывается сумма налогов, невыплаченных «ЮКОСом» за 2001 год. Руководство компании предоставило нам очень мало документов. Мы в течение длительного времени требовали у налогоплательщиков выдать эти документы, но поскольку этого не произошло, мы прибегли к процедуре выемки. Изымаемые документы касались схем ухода от налогов, — пояснил он.

В последнее время банковское сообщество будоражат слухи о якобы существующем «черном списке» банков, подозреваемых в отмывании преступных доходов. В связи с этим аналитики заговорили о грядущем банковском кризисе и крахе многих финансовых структур. Вслед за чиновниками об отсутствии подобного списка поспешили заявить и милиционеры.

— Еще раз повторяю, никаких списков и гонений на банки нет, — подчеркнул Сергей Веревкин-Рахальский. — Вместе с тем МВД работает в тесном взаимодействии с Центробанком и Федеральной службой по финансовому мониторингу по выявлению фактов уклонения банками от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ряд компаний действительно активно уходит от налогообложения, и фактов нарушений довольно много.

Материал подготовил Илья Зубко.
Подробности читайте в ближайших выпусках "Российской газеты"