Поделиться
Однако названий "кандидатов на вылет" из банковской системы он, по понятным соображениям, не сообщил. Как известно, недавно по аналогичным причинам были отозваны лицензии у двух небольших банков: первый - "Родник" и второй - АКА-Банк. "Они по размеру были очень маленькие, но по объему разного рода теневых операций они были чемпионы", - уточнил Козлов. Если ЦБ доведет дела до конца, то количество банков, закрытых за теневые операции, увеличится до шести. Естественно предположить, что если в банковской системе появляются чемпионы по "серым" операциям, то есть и "рядовые спортсмены". И последних существенно больше. "Российская банковская система в высшей степени криминализирована", - утверждает один из ведущих банковских экспертов Лев Макаревич. "И когда возникает вопрос о том, воспользоваться ли возможностью заработать на деньгах организованной преступности или же держаться от них подальше, то в 90 процентах случаев банкиры выбирают первое". "По данным МВД за прошлый год, около 40 процентов наших банков либо напрямую контролируется организованной преступностью, либо находится в сфере их операций", - сообщил эксперт "Российской газете". По его мнению, мелкий или средний банк зачастую намерено уклоняется от контроля за теневыми операциями своих клиентов, закрывая на них глаза, поскольку сейчас такие банки заняты прежде всего проблемой выживания. Впрочем, по оценке Макаревича, и крупные системообразующие банки довольно активны в сфере "теневых" операций, поскольку, по данным силовых структур, в прошлом году совокупный оборот нелегальных денег в российской экономике оценивался примерно в 220 миллиардов долларов. Значительную часть таких операций составляют банковские. Говоря на конференции в Нью-Йорке о борьбе ЦБ против легализации преступных доходов и финансирования терроризма, А. Козлов также отметил, что в основу этой работы положена новая редакция рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ), которая была принята в июне 2003 года. "Мы все больше внимания уделяем и формальной стороне соблюдения нашего законодательства и рекомендаций и привитию банковской системе новых стандартов деловой морали и практики, убирая из банковской системы банки, которые специализируются на отмывочных операциях", - сказал он.