Поделиться
Причина отзыва лицензии и в том, и в другом случае - несоблюдение федеральных законов и нормативных актов Банка России, в частности, Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Так, Акционерный коммерческий банк инвестиций и технологий не известил Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не идентифицировал своих клиентов должным образом, нарушал порядок ведения кассовых операций и бухгалтерского учета. Оба банка неоднократно предупреждались о недопустимости такого поведения, однако не вняли предупреждениям. Сейчас обеим организациям назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.